中國清剿地下錢莊，上海羅某涉案50億
公安部和中國人民銀行昨日召開新聞發(fā)布會，聯(lián)合通報(bào)近年來公安機(jī)關(guān)與人民銀行協(xié)作配合打擊洗錢犯罪的情況。公安部辦公廳副主任、新聞發(fā)言人武和平表示，洗錢犯罪屬于下游犯罪，對上游犯罪具有一定的支持作用。洗錢犯罪既破壞經(jīng)濟(jì)安全，又誘發(fā)犯罪，所以打擊洗錢犯罪的意義，也就是從下游堵截遏制了上游犯罪。
按照《中華人民共和國刑法》和立法機(jī)關(guān)對于刑法中洗錢罪的有關(guān)規(guī)定，有七大類上游犯罪和洗錢直接相連：第一，黑社會性質(zhì)的犯罪；第二，毒品犯罪；第三，恐怖活動犯罪；第四，走私犯罪；第五，貪污賄賂犯罪；第六，破壞金融秩序犯罪；第七，金融詐騙犯罪。這七類犯罪在刑法上都有具體的罪名，這七類犯罪和刑法的第312條“窩藏、轉(zhuǎn)移贓物罪”又相呼應(yīng)。
針對近年來外逃貪官將貪污受賄資金通過銀行等渠道輸送到境外的情況，武和平表示，中國將用反洗錢手段截?cái)嘭澒儇澪凼苜V的下游渠道。
會上介紹了當(dāng)前國內(nèi)外的洗錢活動主要有以下幾種手法，以及包括案值達(dá)50億元的上海羅某地下錢莊案在內(nèi)的洗錢犯罪八大典型案例。
今年以來，警方破獲重大地下錢莊案件7起，共抓獲犯罪嫌疑人44名，繳獲、凍結(jié)資金折合人民幣5800多萬元，涉及非法經(jīng)營資金達(dá)140多億元。
貪污賄賂犯罪屬一種
《中華人民共和國反洗錢法》將于明年1月1日實(shí)行。武和平解釋說，按照《中華人民共和國刑法》和立法機(jī)關(guān)對于刑法的洗錢罪的有關(guān)規(guī)定，中國的洗錢犯罪有七大類上游犯罪，貪污賄賂犯罪是其中之一。法律規(guī)定，洗錢犯罪的主觀方面要“明知”是黑錢，它包括兩個(gè)方面的解釋，既可以是確定性的認(rèn)識，他知道是黑錢，他參與這種洗錢犯罪，掩蓋、隱瞞，然后改變了錢的性質(zhì)，變?yōu)楹戏耍灰部梢允强赡苄缘恼J(rèn)識，這兩者都屬于“明知犯罪”，包括貪污賄賂、貪官攜款外逃。
可凍結(jié)外逃資金48小時(shí)
在回答如何封堵外逃貪官轉(zhuǎn)移金錢問題時(shí)，中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮在昨日的新聞發(fā)布會上表示，《中華人民共和國反洗錢法》給反洗錢行政部門一個(gè)權(quán)力，即48小時(shí)的資金凍結(jié)權(quán)。
管好自己的身份證
在昨天的新聞發(fā)布會上，公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長韓浩提醒，中國公民應(yīng)該認(rèn)清洗錢犯罪對于社會的危害，并加以防范。她呼吁中國公民通過合法的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融交易，不要輕易地將身份證等一些證件轉(zhuǎn)借給他人，否則可能會被不法分子利用來開立銀行賬戶進(jìn)行洗錢。
外資行也要履行反洗錢
中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮說，根據(jù)中國對WTO的承諾，到2006年末全面向外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù)。外資銀行進(jìn)入中國以后，都是同樣接受中國監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管，同樣也要履行反洗錢義務(wù)。外資銀行同樣要履行客戶的真實(shí)身份、客戶資料和交易的保存制度，以及大額的可疑交易的報(bào)告制度。
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