上述受害者代表告訴記者，在今年3月初前后接到一位自稱是深圳市創天弘投資咨詢有限公司市場部經理的電話，自稱是某基金公司旗下專門負責股票交易和提供股票投資咨詢服務的子公司，面向全國各地股民提供此項服務，利潤四六分成。
出于謹慎考慮，大家第一次交易投入都不太多。不過，雙方合作十分成功，短短時間都獲得了一定的收益。初嘗甜頭之后，眾人漸漸放松了警惕，對創天弘的信任也增添了幾分。
此后不久，張小姐等又多次接到創天弘工作人員的電話，稱公司即將發行100億元新基金，需要選擇200名高端客戶，由全國知名操盤師點對點帶領操盤，其利潤仍按照四六分成，并保證3個月收益達到80％以上。
最終，張小姐以一直聯系自己的創天弘工作人員“表姐”的身份，通過“家屬通道”報名參加了高端客戶，也不再受制于60萬資金門檻和一年以上合作關系的時間要求。
據張小姐介紹，在受理高端客戶報名時，創天弘搞得煞有介事，需要專門接受創天弘公司業務監察部的層層審核，甚至連自己那個所謂的“表弟”的家庭關系都要一一盤問。當然，這一切在事先已經由“表弟”一一通過電話告之——而這一切都是創天弘做局的需要。
最終，在上述“表弟”的幫助下，張小姐通過“走后門”進入了200名高端客戶大名單，并于2009年3月前后分別簽了核心客戶保密協議和掘金專案。隨后，張小姐通過銀行轉賬3.6萬元到創天弘方面作證保金。
山東的趙先生等其他受害者也多以親屬或朋友的身份辦理了高端客戶手續。
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