從外管局的專項行動看，熱錢違規進入房地產市場，往往通過貿易、外資、銀行、個人等多個渠道，既有企業行為，也有個人行為。有的是集團公司內部關聯企業套匯運作。如香港某公司直接或間接控股境內多家房地產企業，由境內子公司以人民幣資金墊付土地拍賣保證金，香港母公司通過設立房地產項目公司的方式將外匯資本金結匯后償還代墊款。上述企業涉嫌違反資本金支付結匯制、非法套匯、擅自對外放款和擅自經營金融業務等，違規金額較大，資金鏈條復雜。也有個別銀行向境外個人發放中長期房屋抵押外匯貸款，且房貸結匯后用于購買境內房產。
對于熱錢進入股市，外管局有關人士告訴記者，最近發現部分外商投資企業虛構用途將資本金結匯后進入股市的案例。此類案例中，外資企業以支付貨款等名義向銀行申報資本金結匯，將結匯所得人民幣劃給境內關聯企業，關聯企業再以往來款等名義將資金原路劃回。外資企業收回此筆人民幣資金后，不再受結匯時申報用途限制，從而流入A股市場。
內地香港聯手防范熱錢
“內地和香港在打擊熱錢方面需要有信息溝通，建立監控限制外部熱錢的工作機制�！眹H貨幣基金組織駐華代表處有關官員表示。上周，國際貨幣基金組織發布最新研究報告稱，在美國量化寬松貨幣政策的背景下，港元對美元的聯系匯率制度將給香港防范通脹和房地產泡沫增加難度。
“這也不難理解，香港作為國際金融中心，港元兌美元的聯系匯率制度對于拒絕熱錢顯然力不從心，因此只能從遏制投機、防止資產泡沫風險惡化的方向對熱錢流入進行圍堵�！敝袊嗣翊髮W經濟學院副院長劉元春表示。
對備受關注的熱錢流入問題，中國商務部新聞發言人姚堅日前表示，在一些國家采取量化寬松政策背景下，中國政府會加強對流動性的監管，防止熱錢流入，特別關注流入房地產等敏感領域的熱錢。
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